公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 修订或制定多项公司治理制度，内容在上海证券交易所网站披露[6][7] 股权结构 - 公司已发行股份数为23588.3907万股，均为普通股[13] - 汇投投资有限公司持股10647.1817万股，持股比例50.70%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股1052.1919万股，持股比例5.01%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[21] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[44] - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计投资总额不超公司最近经审计净资产的30%[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[50][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分配时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[55] - 利润分配方案需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权过半数通过[57][60]