公司基本信息 - 公司于2015年5月18日在上海证券交易所上市，首次发行5250万股[6] - 公司注册资本为23588.3907万元[6] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[14] 股权结构 - 汇投控股集团认购7098.1211万股，占比88.73%[14] - 浙江诸暨三三投资认购701.4613万股，占比8.77%[14] - 王力军、杨克明各认购100.2088万股，占比均为1.25%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[15] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%[19] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情况可书面请求诉讼[30] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可对全资子公司问题诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时2个月内召开临时股东会[42] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[80] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[80] - 董事会对投资资金运用权限为年度累计不超最近经审计净资产30%，单项不超20%[82] 独立董事相关 - 直接或间接持公司已发行股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[90] - 在直接或间接持公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属等不得担任独立董事[90] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[107] - 公司现金分红需满足当年盈利等多项条件[109] - 如无重大投资或支出，公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%[109] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多方面监督检查[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[118] 合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124][125] 章程相关 - 公司将在三种情形下修改章程[135] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[135] - 章程由公司董事会负责解释[139]