一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式向全体董事发出， 会议资料于同日以书面方式向全体董事发出； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-032 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新 时代重要战略机遇，上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）以做优做强上 1 市公司为基本目标，制定了《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026 年—2030 年）》，全面规划公司未来五年的发展方向与目标。 未来五年，公司将秉持稳中求进的总基调，强化产业运营和投资并购，在战 略选择上，一方面，坚持从实际出发，依托已有的医药产业基础持续深耕，通过 内强管理、深挖潜能和外延并购扩张，推动资源整合和业务升级，努力做大做强 ...