股东大会信息 - 股东大会时间为2025年10月27日14:30，地点在上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B[5] - 会议将审议6项议案，包括聘请2025年度会计师事务所、下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销等[4] 会计师事务所变更 - 信永中和自2020 - 2024年度为公司提供审计服务，聘期已满[11] - 拟聘任安永华明，截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[12] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[13] - 安永华明2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[13] - 安永华明近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次[16] - 项目合伙人傅奕等近三年签署/复核上市公司年报/内控审计数量分别为5家、1家、6家[17] - 公司拟以询比采购中标金额192万元为上限决定2025年度审计费用[20] - 原聘任的信永中和上年度为公司出具标准无保留意见审计报告[22] - 公司拟变更会计师事务所，前后任均无异议[24] 固定资产处置及坏账核销 - 截止2025年6月30日，东风延锋公司拟转让四台公务用车，原值705,150.80元，净额221,021.66元[26] - 截止2025年6月30日，东风电驱动公司拟处置固定资产原值102,935,266.70元，净值6,266,963.78元[27] - 湛江德利公司申请核销对重庆广本万强应收账款29,884.91元，已全额计提坏账准备[30] 综合授信调整 - 公司及下属公司2025年度原拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信6.4亿元，调整后为6.8亿元[33][34] - 苏州东风精冲工程有限公司拟增加综合授信0.4亿元[34] - 2025年度支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超2000万元[33][35] 东风财务公司情况 - 东风财务公司注册资本为900,000万元[47] - 截至2025年6月末，东风财务公司从业人数227人[50] - 截至2025年6月30日，东风财务公司资产合计11,007,093.48万元，所有者权益合计2,114,369.17万元[39][51] - 2025年1 - 6月，东风财务公司营业收入62,578.24万元，利润总额6,969.33万元，净利润7,804.93万元[39][51] - 截至2024年12月31日，东风财务公司资产合计12,012,823.59万元，所有者权益合计2,106,483.86万元[51] - 2024年度，东风财务公司实现营业收入194,954.27万元，利润总额75,688.74万元，净利润62,175.48万元[51] - 东风财务公司向东风科技及其并表子公司综合授信余额最高不超10亿元[53][59] - 东风科技及其并表子公司在东风财务公司日均存款余额不超12亿元[54][60] - 东风财务公司为东风科技及其并表子公司提供结算服务免收手续费，网上金融服务系统免安装费和使用费[55][61] - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司在东风财务公司存款余额为115,153.05万元，无借款余额[64] 公司治理调整 - 公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，本事项需股东大会审议[70] - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过撤销公司监事会的议案[72] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容于2025年10月16日披露[73] - 公司废止《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》，并修订《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款[74] 信息披露 - 本公司与东风财务公司续签金融服务框架协议相关内容于2025年8月28日披露[67] - 撤销公司监事会的公告于2025年10月1日披露[70] - 修订《公司章程》及其附件的公告于2025年10月16日披露[73][74]