股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月24日14:00开始，网络投票当日9:15 - 15:00[6] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] 公司制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间及数量限制[26] - 发起人、董事、高管、大股东等股份转让限制[28] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违规决议、提起诉讼、就子公司问题诉讼等[30][32][34] - 大股东质押股份应书面报告公司，滥用权利需赔偿[36] 对外担保规定 - 不同担保情形需股东会或董事会审议，部分需特殊表决通过[40][42] 会议召集与通知 - 召集人变更股东大会需提前公告并说明原因[44] - 董事会对不同主体召开临时股东大会提议的反馈及通知时间规定[44][46] 会议参与与表决 - 股东出席会议及代理投票的相关要求[51] - 股东大会决议公告需披露非关联股东表决情况[59] 董事相关规定 - 董事任职资格、任期、忠实义务等规定[67][69] - 独立董事任职限制、特别职权等规定[74][93] 董事会相关 - 董事会组成、会议召开、决议表决等规定[78][83][85] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成及职责[95][97][98] 利润分配 - 不同阶段公司现金分红比例规定[110][111][112] - 利润分配规划和计划制定、审议及通过要求[120][121][122] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[122][124] - 公司合并、分立、减资、清算等相关规定[125][127][129]