会议信息 - 现场会议时间为2025年10月27日14点30分[6] - 现场会议地点为杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室[7] - 会议将审议发行H股股票并在港交所上市等12项议案[7][8] H股发行 - 拟发行H股每股面值人民币1.00元[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[17] - 拟发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[19] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[19] - H股发行价格采用市场化定价[20] - 发行对象包括境外机构、企业和自然人等[21] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制[22] 上市安排 - 公司发行上市后将在沪深港两地上市[26] - 股东会授权董事会等办理发行上市具体事项[28] - 授权期限为议案通过日起24个月，获批则延至手续完毕[38] 资金与制度 - 对募集资金用途调整，投向以H股招股书为准[36][37] - 发行上市完成后，滚存未分配利润按持股比例共享[43] - 对公司章程等制度进行调整修改[35] 人员与保险 - 发行上市后执行董事为侯军呈等，独董为马冬明等[46] - 公司拟购买董高责任险，授权董事会办理[48] 审计机构 - 公司拟聘任安永香港为H股发行上市审计机构[58] - 提请股东会授权董事会决定审计机构工作等内容[58]