股东周年大会信息 - 公司拟于2025年12月4日上午11时在香港九龙尖沙咀东部麼地道69号帝苑酒店2楼兰花厅举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3] - 2025年12月1日至12月4日暂停办理股东登记和股份过户登记手续[75] - 2025年股东周年大会记录日期为12月1日[75] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年11月28日下午4时前送达公司香港股份过户登记分处[75] 董事相关 - 公司董事会现有9名董事，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[13] - 3名独立非执行董事分别担任该职位约11年、2年及1年[13] - 梁广才、戚道斌、香志恒将在股东周年大会上轮席退任并膺选连任[14] - 香志恒自2015年1月起担任独立非执行董事超9年，其续任需由股东以独立决议案形式审议通过[14] - 梁广才截至2025年6月30日止年度收取酬金总额360,000港元[33] - 戚道斌截至2025年6月30日止年度收取酬金总额618,000港元[33] - 香志恒截至2025年6月30日止年度收取酬金总额120,000港元[34] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[10] - 最后实际可行日期为2025年10月10日[10] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括488,769,147股股份，获批后董事可购回最多48,876,914股股份[40] - 杨智恒最后实际可行日期持股102,247,200股，占比20.92%，悉数行使购回授权后占比23.24%[44] - 远航控股有限公司最后实际可行日期持股59,900,000股，占比12.26%，悉数行使购回授权后占比13.62%[44] - 张惠峰最后实际可行日期持股62,802,400股，占比12.85%，悉数行使购回授权后占比14.28%[44] - 桂四海最后实际可行日期持股62,802,400股，占比12.85%，悉数行使购回授权后占比14.28%[44] - 股份在2024年10月至2025年10月最高成交价为0.830港元，最低成交价为0.193港元[48] 授权与决议 - 2024年12月3日股东周年大会授予董事发行不超97,753,829股、购回不超48,876,914股的一般授权，授权将在本次股东周年大会结束时失效[19] - 本次股东周年大会将提呈向董事授予新一般授权，可配发达97,753,829股新股份，占已发行股份（不含库存股份）20%[19] - 将提呈授权扩大发行授权以包括根据购回授权购回股份总面值的决议案[19] 大纲及细则修订 - 董事会建议修订现行大纲及细则，包括允许股东虚拟参会投票、符合无纸化上市机制监管规定、加入轻微修订等[24] - 本次股东周年大会将提呈特别决议案批准修订并采纳经修订及重述大纲及细则，修订须待股东特别决议案批准，通过后生效[24]