会议信息 - 股东周年大会于2025年12月4日上午11时在香港帝苑酒店举行[1] 财务相关 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度财务报表等报告[2] - 续聘中汇安达为核数师，授权董事会厘定酬金[2] 人事相关 - 重选梁广才、戚道斌为执行董事，香志恒为独立非执行董事[2] 授权相关 - 授权董事会厘定2026年6月30日止年度董事酬金[2] - 授予董事会发行、购回及扩大发行新普通股的一般授权[2] 章程相关 - 考虑及通过修订公司现行组织章程大纲及细则[2] 其他 - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司可披露股东个人资料，股东有权查阅修改[6]