股东周年大会 - 2025年12月4日上午11时在香港帝苑酒店2楼兰花厅举行[3] - 以现场会议形式召开[1] - 代表委任表格最迟12月2日送达指定地址才有效[2] 财务相关 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 授权董事会厘定截至2026年6月30日止年度董事酬金[4] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理股份总数不超已发行股份（不含库存股）20%[6] - 董事可购回股份总数不超已发行股份（不含库存股）10%[10] - 扩大授权购回股份数目不超已发行股份（不含库存股）10%[9] 人事相关 - 重选梁广才、戚道斌为执行董事，香志恒为独立非执行董事[4] - 董事会建议三人膺选连任董事[5] 其他 - 批准公司现行组织章程大纲及细则修订，采纳新大纲及细则[11] - 12月1日至4日暂停办理股东及股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股票最迟11月28日下午4时前送达指定地址办理登记[4]