董事规则 - 董事会议事规则于2025年10月修订[2] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[8] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[8] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[14] - 特定情形原董事改选出的董事就任前继续履职[14] - 公司60日内完成董事补选[16] - 董事保密义务任职结束后仍有效[16] - 审计委员会监督董事履职并向股东会提意见[16] - 独立董事相关事项按规定及工作规则执行[16] 董事会构成 - 董事会是经营决策主体，由9名董事组成，含1名职工代表董事[18][19] - 外部董事超半数，独立董事不少于三分之一[19] 董事会权限 - 六种交易事项董事会在股东会授权范围内决定[24] - 三种关联交易事项董事会在规定范围内决定[25] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[25] - 公司为关联方担保需董事会审议后提交股东会[25] - 董事会制订年度财务预算和决算方案等[21] - 董事会决定公司内部管理机构设置等[21] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[30] - 董事长变动向国务院国防科技工业主管部门备案[30] 会议规则 - 董事会每年开四次定期会议，公布报告前两日召开[40] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[40] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[40] - 定期会议变更提前三日通知，不足三日顺延或全体认可按期召开[42] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[42] - 会议需过半数董事出席，未出席未委托视为放弃投票权[43][44] - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[44] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责6个月内完成聘任[39] - 会议原则现场召开，必要时可其他方式[44] - 会议档案保存不少于10年[57] 提案表决 - 提案通过需超全体董事半数赞成[49] - 一个月内条件未变，未通过提案不再审议[55] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[56] 会议流程 - 董事会秘书征集审核议案草案提呈董事长[44] - 主持人提请董事对提案发表意见，未通知提案不得表决[46] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选[47] 会议记录 - 会议记录含日期、地点、议程等内容[51] - 会议决议含日期、地点、表决结果等内容[53] - 会议档案由董事会秘书保存[56]