证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-044 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会 议事规则》，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，符合相关法律法规 及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展 需求，一致同意该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4 ...