股东大会召开信息 - 公司于2025年9月30日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 本次股东大会现场会议于2025年10月16日下午14点30分在河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室召开[6] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议书面记名投票，结束后合并统计结果[7][12] - 本次股东大会的召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共250人，代表有表决权股份1,174,680,678股，占公司有表决权总股份数的84.3521%[9] - 现场出席的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份1,048,645,506股，占公司有表决权总股份数的75.3017%[9] - 网络投票的股东及股东代理人共248人，代表有表决权股份126,035,172股，占公司有表决权总股份数的9.0504%[9] 议案表决情况 - 《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》，同意125,849,632股，占比99.8528％；反对125,340股，占比0.0994％；弃权60,200股，占比0.0478％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意1,174,489,260股，占比99.9837％；反对127,818股，占比0.0109％；弃权63,600股，占比0.0054％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》中《股东会议事规则》，同意1,163,992,746股，占比99.0901％；反对10,622,432股，占比0.9043％；弃权65,500股，占比0.0056％[16] - 《董事会议事规则》同意1,163,953,266股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0868%；中小股东同意115,307,760股，占中小股东有效表决权股份总数91.4886%[17] - 《独立董事工作细则》同意1,163,953,266股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0868%；中小股东同意115,307,760股，占中小股东有效表决权股份总数91.4886%[18] - 《对外担保管理制度》同意1,163,996,124股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0904%；中小股东同意115,350,618股，占中小股东有效表决权股份总数91.5226%[20] - 《关联交易管理办法》同意1,164,004,524股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0911%；中小股东同意115,359,018股，占中小股东有效表决权股份总数91.5292%[21] - 《对外投资决策管理办法》同意1,164,002,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0910%；中小股东同意115,356,818股，占中小股东有效表决权股份总数91.5275%[22] - 《募集资金管理办法》同意1,164,004,524股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.0911%；中小股东同意115,359,018股，占中小股东有效表决权股份总数91.5292%[24] - 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市的议案》同意1,174,457,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9810%；中小股东同意125,811,532股，占中小股东有效表决权股份总数99.8226%[24] - 《上市地点》同意1,174,455,138股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9808%；中小股东同意125,809,632股，占中小股东有效表决权股份总数99.8210%[26] - 《发行股票的种类和面值》同意1,174,454,838股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9808%；中小股东同意125,809,332股，占中小股东有效表决权股份总数99.8208%[27] - 《发行及上市时间》同意1,174,508,938股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9854%；中小股东同意125,863,432股，占中小股东有效表决权股份总数99.8637%[28] - 《发行上市中介机构的选聘》表决中同意股数为1,174,454,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807％；中小股东表决同意股数为125,809,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8206％[38] - 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份 （H股） 并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》表决中同意股数为1,174,453,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806％；中小股东表决同意股数为125,807,772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8196％[39][40][41] - 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份 （H股） 并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》表决中同意股数为1,174,453,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806％[41] - 《关于公司H股发行上市相关决议有效期的议案》表决中同意股数为1,174,451,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805％；中小股东表决同意股数为125,806,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8183％[42] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》同意1,174,451,678股，占比99.9805％，中小股东同意125,806,172股，占比99.8183％[43] - 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》同意1,174,453,278股，占比99.9806％，中小股东同意125,807,772股，占比99.8196％[44] - 《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》同意1,174,449,600股，占比99.9803％，中小股东同意125,804,094股，占比99.8167％[45] - 《股东会议事规则（草案）》同意1,174,451,160股，占比99.9805％，中小股东同意125,805,654股，占比99.8179％[46][47] - 《董事会议事规则（草案）》同意1,174,454,838股，占比99.9808％，中小股东同意125,809,332股，占比99.8208％[48] - 《独立董事工作细则（草案）》同意1,174,453,238股，占比99.9806％，中小股东同意125,807,732股，占比99.8195％[49] - 《关联（连）交易管理办法（草案）》同意1,174,453,238股，占比99.9806％，中小股东同意125,807,732股，占比99.8195％[50][51] - 《关于划分董事角色及职能的议案》同意1,174,453,238股，占比99.9806％，中小股东同意125,807,732股，占比99.8195％[52] - 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》同意1,172,874,540股，占比99.8462％，中小股东同意124,229,034股，占比98.5670％[52][53] - 《增选周宏为公司独立非执行董事的议案》同意1,171,291,036股，中小股东同意122,645,530股[55][56]