证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-028 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王春飞 先生、许明君先生自 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，连续担任独立董 事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定， 申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生 的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人 士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在公司股东 会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相关职责。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议， 对马云飙先生、刘晓明先生的任职资格进行了审 ...