董事会会议召开 - 定期会议每年召开2次，上下半年度各1次[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，召开临时会议[7] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议不少于会议前24小时[10] - 定期会议变更需在原定召开日前3日书面通知[13] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 审议通过提案须超全体董事人数半数赞成，担保等需出席三分之二以上同意[20] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[26] 其他规定 - 独立董事连续2次未亲自且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超2名董事委托[18] - 非现场以视频等方式计算出席人数[18] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[25] - 部分情况会议应暂缓表决[26] - 会议档案保存十年以上[30] - 规则解释属董事会，修订属股东会[34] - 规则经股东会审议通过后生效[35] - 矛盾决议以形成时间在后为准[24] - 董事会按授权行事，不得越权[24]