公司治理结构 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，设董事长1人，兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且在50%以下，应提交董事会审议并披露[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（获赠现金资产或提供担保除外），应提交股东会审议[9] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还须出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 关联董事对关联交易事项应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保、财务资助事项须出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过；无关联董事不足三人，提交股东会审议[24][26] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[27] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应含提案表决方式和结果等内容[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[34] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[34] 公司基本信息 - 公司为山东联创产业发展集团股份有限公司[37] - 时间为2025年10月[37]