证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-065 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2025 年 10 月 16 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法 有效。 （七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 253 名，代表股份 302,068,164 股，占公司有表决权股份总数的 53.90342%；其中： 通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份 293,146,809 股，占公司有表 ...