证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-045 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 15 日以电话及口头方式送达全体董事，出席本次会议的董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式参会。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025 年限制 性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于洋先生为本次激励计划 激励对象，故对此议案回避表决。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划 ...