证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-037 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 16 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知在 2025 年第二次临时股东会 结束后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口 头方式向全体董事送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中非独立董事 6 人，独立董事 3 人）。全体董事一致推举董事游利先 生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、内容符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏先锋精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举游利先生为公司第二届董事会董事长，根据《公 司章程》的规定，游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 具 体 内 容 详 见 本 公 ...