深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-059 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 4 名非独立董事，3 名独立 董事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会， 任期自股东会通过之日起三年。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议， 选举产生了公司第十一届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）非独立董事：李亚莉女士、邓传书先生、史冉冉先生、黄佳欣女士 （二）独立董事：劳丽明女士、林熹先生、杨文先生 （三）职工代表董事：吴凯先生 上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工 代表 ...