证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-054 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 16 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通 知的时限规定，于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第 四届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选明刚先生主持，会议应参加董 事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中张洪文先生以通讯方式参会。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事审议，同意选举明刚先生担任公司第 ...