股份交易与募资 - 2022年公司向13名交易对方非公开发行102,689,322股股份，以11.97亿元对价购买金宝电子63.87%股权[4] - 2022年公司向招金有色发行26,690,391股股份，募集不超过3亿元配套资金[4] - 宝鼎科技以非公开发行股份募集配套资金不超3亿元，新增26,690,391股，发行价11.24元/股，2022年10月19日上市后总股本增至435,612,051股[12] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计不低于61,104.76万元[6][16] - 2024年度金宝电子实现净利润7,824.11万元，扣非后净利润7,581.94万元，业绩承诺完成率30.28%[7] - 2022 - 2024年，金宝电子累计实现净利润206,537,700元，业绩承诺累计完成率33.80%[16] - 业绩承诺方累计应补偿股份数量47,626,720股，已补偿完毕[16] - 业绩承诺方永裕电子、招金集团分别补偿16,521,943股和4,034,765股，合计20,556,708股[8] 股份限售与解除 - 本次解除限售股东户数为8户，解除限售股份数量为21,579,102股，占总股本5.5618%[3][28] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年10月20日[3][24] - 永裕电子本次（第三期）解除限售股份数量为9,498,617股[8] - 招金集团本次解除限售股份数量为4,772,934股[9] - 黄宝安等6家企业本次解除限售股份数量分别为2,236,977股、1,584,678股等[9] - 限售股份上市流通前，限售条件流通股67,751,535股，占比17.46%；无限售条件流通股320,233,796股，占比82.54%[27] - 限售股份上市流通后，限售条件流通股46,172,433股，占比11.90%；无限售条件流通股341,812,898股，占比88.10%[27] - 本次变动后，高管锁定股数量和比例不变，为19,482,042股，占比5.02%；首发后限售股减少21,579,102股，剩余26,690,391股，占比6.88%[27] - 公司总股本不变，为387,985,331股[15][27] 其他 - 2023年6月21日，业绩承诺方补偿的7,651,809股完成回购注销，总股本由435,612,051股变为427,960,242股[12] - 2024年7月2日，业绩承诺方补偿的19,418,203股完成回购注销，总股本由427,960,242股变为408,542,039股[13] - 2025年7月11日，业绩承诺方补偿20,556,708股完成回购注销，收到现金股利2,877,939.12元，总股本由408,542,039股减至387,985,331股[14] - 上市公司上市后至函件出具日不存在不规范承诺，相关承诺已履行完毕[21] - 上市公司最近三年规范运作，无违规资金占用、担保等情形，未受处罚或监管措施[21] - 自首次披露交易公告至实施完毕，招金集团不减持上市公司股份[21] - 相关人员36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[21] - 全体交易对方及招金有色与上市公司在各方面保持独立[21] - 全体交易对方持有的金宝电子股权权属清晰，相关承诺已履行完毕[21][22] - 招金集团等相关主体最近五年诚信良好，无重大失信情况[22] - 招金集团等相关主体最近五年未受行政处罚、刑事处罚及重大民诉仲裁[22] - 招金集团、招金有色避免与上市公司同业竞争，严格遵守承诺[22] - 招金集团、招金有色减少和规范关联交易，履行回避表决义务[22] - 申请解除股份限售的股东均严格履行承诺，不存在未履行承诺影响限售股上市流通的情形[23] - 独立财务顾问对公司本次部分限售股份解除限售事项无异议[29]