董事会选举 - 选举董志宏为第九届董事会董事长[2] - 确定第九届董事会各专门委员会成员构成[4] 人员聘任 - 聘任孟京京为第九届董事会秘书[5] - 聘任石旭为公司证券事务代表[7] 津贴提案 - 拟为独立董事提供10万元/年（税前）津贴，需股东会审议[9]