董事会会议 - 董事会通知时间为2025年10月13日，召开时间为2025年10月16日[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 《关于更换公司非独立董事的议案》6票同意通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》6票同意通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》6票同意通过[5] 人事变动 - 陈学渊为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 聘任曾成华任总经理，陈学渊任财务负责人、副总经理，田亚东任副总经理[4] 股东会安排 - 公司将于2025年11月3日召开2025年第四次临时股东会[5]