董事会构成 - 独立董事人数不少于全体董事人数1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 3人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[11][12] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[17] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，在原定会议召开日前一日发书面变更通知[20] - 临时会议通知发出后变更，需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[28] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[29] 决议形成 - 董事会审议提案一般过半数董事投赞成票通过，担保事项需特定条件[36] - 董事回避表决时，按无关联关系董事情况决议或提交股东会[38] - 利润分配等事项注册会计师未出报告，先按草案决议，出具后再决议[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[41] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[42] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，出席人员签名[43][44] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[46] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[49]