董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[5] - 董事候选人由董事会或持股1%以上股东书面提出[6] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[20] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[13] - 董事辞任交书面报告，生效后两交易日披露[14] - 特殊情况辞职报告下任董事补缺后生效，公司两月内补选[14] - 辞任或任期届满后三年，忠实义务有效，保密至秘密公开[15] - 董事报酬由股东会决定，考虑经营等因素[17] 会议相关 - 审计委员会季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[24] - 持股1%以上股东可向董事会提提案[27] - 董事会确定投资审批权限，重大项目评审后报股东会[26] - 董事会审议以议案方式，秘书收集整理提交[26] - 董事会每年至少开两次会[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[30] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日[32] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体认可[33] - 董事会会议过半数董事出席可举行[36] - 一名董事不超接受两名董事委托[37] - 议案过全体董事半数赞成通过[47] - 担保等事项经出席会议三分之二以上董事同意[49] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过，对外担保等三分之二以上通过[50] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会[50] - 议案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[53] - 半数以上董事或两名以上独立董事认为议案不明，会议暂缓表决[53] - 会议记录含日期等内容，载明表决票数[54] - 董事对记录有异议可书面说明，不签字不说明视为同意[54][55][56] - 董事长督促决议落实，秘书汇报传达意见[56] - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[56][57] 规则相关 - 规则与法律冲突以法律为准[59] - 规则自股东会通过生效[61]