证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-065 通化东宝药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司 各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订及更新情况，结 合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 因本次修订 ...