证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-050 河钢股份有限公司 六届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届三次董事会 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 10 月 14 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更董事长、副董事长的议案》，原董事长王兰玉因 工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长许斌因工作变动辞去副董事长及董 事职务；选举邓建军为公司新任董事长，选举张爱民为新任副董事长，任期至第 六届董事会届满。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员的议案》，同意对战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会委员进行调整，表决结果为：同意 9 票， ...