王兰玉辞去河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）董事长等职务，公司选举邓建军为公司新任董 事长。 10月17日，公司董事会于近日接到董事长王兰玉和副董事长、总经理许斌、总会计师张爱民递交的书面 辞职申请。 王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职 务，张爱民因工作变动辞去总会计师职务 。王兰玉、许斌、张爱民担任原职务的原定任期到期日为公司 第六届董事会任期届满之日，其辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。 辞职后，王兰玉、许斌不再在 本公司担任任何职务；张爱民将担任公司副董事长、总经理。 10月17日，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司召 开六届三次董事会， 选举邓建军 为公司新任董事长、选举张爱民为新任副董事长 ， 任期至第六届董事会届满； 聘任张爱民为新任总经 理、王保卫为新任总会计师 ， 聘期至第六届董事会届满。 证券代码: 000709 公告编号: 2025-051 河钢股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事和高级管理 ...

人民财讯10月17日电，河钢股份（000709）10月17日公告，王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务， 许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职务，张爱民因工作变动辞去总会计师职务。辞职后，王 兰玉、许斌不再在公司担任任何职务；张爱民将担任公司副董事长、总经理。公司董事会选举邓建军为 公司新任董事长、选举张爱民为新任副董事长；聘任张爱民为新任总经理、王保卫为新任总会计师。 ...

经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司召开六届三次董事会，选举邓建军为公司新任董 事长、选举张爱民为新任副董事长，任期至第六届董事会届满；聘任张爱民为新任总经理、王保卫为新 任总会计师，聘期至第六届董事会届满。 格隆汇10月17日丨河钢股份(000709.SZ)公布，公司董事会于近日接到董事长王兰玉和副董事长、总经 理许斌、总会计师张爱民递交的书面辞职申请。王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，许斌因工作 变动辞去总经理、副董事长及董事职务，张爱民因工作变动辞去总会计师职务。王兰玉、许斌、张爱民 担任原职务的原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日，其辞职自辞职申请送达公司董事会时 生效。辞职后，王兰玉、许斌不再在本公司担任任何职务；张爱民将担任公司副董事长、总经理。 ...

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第一条 为规范河钢股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、 深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 河钢股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 1 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施时，公司应当确保 该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分 论证，持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第六条 凡违反本制度，致使公司遭受损失，相关责任人 应依法承担相应责任。 第二章 募集资金的存储、使用和管理 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项账户（以下简称" ...

河钢股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、 高级管理人员的产生程序，优化董事会、管理层的人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过 半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担 任，负责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员 在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员出 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第一章 总则 第一条 为进一步完善河钢股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《河钢股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 河钢股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深证证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

河钢股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河钢股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信 息披露的"公开、公正、公平"原则，充分履行对投资者诚 信与勤勉的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公 司都应做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好 内幕信息知情人的登记备案工作。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应 严格遵循《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规范性文件以及公司《信息披露事 务管理制度》等相关规定。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 ...

河钢股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河钢股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风 险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《河钢 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 及的公司相关负责人及部门包括：总会计师及经营财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责汇集和初审被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险 控制；董事会秘书及董事会办公室为公司对外担保的合规性 审核及信息披露责任部门，负责公司对外担保的合规性审核、 组织履行董事会或股东会的审批程序并进行信息披露。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第六条 未 ...

河钢股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强河钢股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二） 发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性 宣传、误导性提示； （三） 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四） 对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承 诺； （五） 歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公 平披露的的行为； （六） 未得到明确授权 ...