河钢股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、 高级管理人员的产生程序，优化董事会、管理层的人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过 半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担 任，负责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员 在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员出 ...