公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订需经股东大会审议通过后生效，现行章程及附件此前继续有效[3] - 修订后全文删去公司“监事”“监事会”，将“总经理和其他高级管理人员”统一表述为“高级管理人员”[6] 股份相关 - 公司发行面额股，每股面值为1元，股份发行实行公开、公平、公正原则[7] - 公司章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] - 董事会决定发行股份致公司注册、已发行股份变化，修改章程该记载事项无需股东大会表决[9] 股东权益 - 股东可按所持股份份额获得股利等利益分配，可依法请求召集等股东大会并行使表决权[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可书面请求相关机构向法院提起诉讼[13] - 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[12] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举和更换非职工代表董事等，审议批准多项报告和方案[15] - 股东会授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理额外普通股，数量不超过已发行普通股20%[18] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的多种情形[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立非执行董事至少3人[57] - 董事会负责召集股东大会等多项职责，部分决议须三分之二以上董事表决同意[59][61] - 董事会设立审核、提名、薪酬专门委员会，专门委员会对董事会负责[62] 审核委员会相关 - 审核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[64] - 审核委员会负责审核公司财务信息等工作，每季度至少召开一次会议[65][66] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理等，对公司负有忠实和勤勉义务[70][71] - 章程关于不得担任董事的情形等规定适用于高级管理人员[71] 监事会相关 - 原章程规定监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月召开一次会议[74][80] - 监事会职责包括审核公司定期报告、检查公司财务等[77] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[82] - 公司应实施积极的利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合的方式[84] - 公司利润分配政策调整需经董事会审议、审核委员会审核后提交股东大会批准[89] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审核委员会监督指导[90][91] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[92]