会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 通过新增、修订公司部分管理制度议案，拟新增7项、修订20项[6] - 通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[6] 制度调整 - 拟不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 《股东会议事规则》等10项制度修订、新增内容待股东大会审议[6]