股东大会信息 - 公司决定于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年11月5日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月30日[3] 会议审议事项 - 审议变更注册地址、修订治理制度、选举董事等事项[7][8][10] - 议案3和4采用累积投票制，应选非独立董事4人，独立董事3人[7][8][10] - 议案1、2.01、2.02需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 会议登记信息 - 登记时间为2025年10月31日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记，地点在武汉明德生物科技产业园1号楼证券部[11][12] 投票相关 - 网络投票代码为362932，投票简称为明德投票[20] - 累积投票中选举非独立董事票数=股份总数×4，选举独立董事票数=股份总数×3[21][22] - 股东对总议案投票视为对除累积提案外其他提案表达相同意见[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月5日9:15 - 15:00[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[25] 议案详情 - 总议案为除累积投票议案外所有议案[28] - 修订及制定部分治理制度议案子议案数为9个[28] - 选举第五届董事会非独立董事议案应选4人[28] - 选举第五届董事会独立董事议案应选3人[29]