董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[4] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[4] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] - 专门委员会成员不少于3名，应为单数，部分委员会独立董事占多数并任召集人[8] - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独董任召集人[8] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[9] 董事会办公室及秘书 - 董事会下设办公室，设秘书1名，由董事会聘任[12] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[13] - 原秘书离职后三个月内聘新秘书，空缺超三个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[23] 董事会会议召开 - 董事会每年上下半年各开1次定期会议[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[18] - 除特定情况，议案提前10日送交秘书[18] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[21] - 定期会议变更通知提前3日发，不足3日会议顺延或需全体董事认可[22] 董事会会议要求 - 过半数董事出席会议方可举行[22] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[23] - 董事特定缺席情况需书面说明并披露[23] 董事会决议 - 决议经全体董事过半数通过[25] - 会议一般不对未列入通知提案表决，特殊情况需到会董事过半数同意[27] - 董事会对议案一事一议，表决方式多样[28] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，不足三人提交股东会[29] - 审议通过议案需超全体董事半数投赞成票[31] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，再出正式报告[32] 会议记录与公告 - 会议记录含届次、出席人员等内容[33] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[33] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[33] - 会议原始记录等档案由秘书保存，记录保存不少于十年[33] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[37]