会议组织 - 成员含全体独立董事，过半数推举一人召集主持[3] - 提前三日通知，紧急可随时通知[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席可举行，可委托出席[3] 审议规则 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意，才可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经会议审议并全体过半数同意[4] 会议通知 - 通知至少含召开时间、地点、方式等内容[4] 会议记录与档案 - 记录真实准确完整，出席独立董事签字确认[7] - 档案保存期限为10年[7] 意见发表与保密 - 发表意见类型明确，含同意、保留意见等[7] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[8]