战略委员会构成 - 战略委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由公司董事长担任[4] 会议相关规定 - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[11] - 应提前三天通知全体委员，特殊情况不受限[11] - 自发出通知两日内未书面异议视为收到通知[11] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[11] - 会议决议须经与会委员过半数通过[11] 档案保管与细则实施 - 会议记录、决议保管十年[12] - 细则由董事会解释并经审议通过后实施[14]