会议安排 - 公司2025年12月3日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会[4][47] - 委任代表表格须在2025年12月1日前上午10时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为出席大会并投票，过户文件及股票须在2025年11月27日下午4时30分前交回[15][56] 股份相关 - 回购授权为回购不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[8][21][34][51] - 发行授权为发行不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[9][21][50] - 最后实际可行日期，已发行股份为3,213,340,890股[21][34] - 建议发行最多642,668,178股股份，回购最多321,334,089股股份[21] - 建议加入回购股份数扩大发行授权[21][53] - 英皇文化产业集团控股持有2,371,313,094股股份，占已发行股份总数约73.8%，全面行使回购授权后其股权将增至约82%[39] 人事变动 - 范敏嫦女士和陈婵玲女士将在股东周年大会上轮值退任[17] - 范敏嫦女士愿膺选连任，陈婵玲女士无意膺选连任[17] - 温彩霞女士获提名参选独立非执行董事以填补临时空缺[18] 其他事项 - 2024年股东周年大会授予的一般授权将到期，董事会建议更新[21] - 股东周年大会上不会派发公司礼物或茶点[5] - 董事袍金范敏嫦女士每年80,000港元，温彩霞女士若当选每年120,000港元[28][31] - 公司回购买卖须以合法资金支付，以现金及联交所规定结算方式进行[36] - 最后实际可行日期前6个月内公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[42] - 各董事及紧密联系人目前无意在回购授权获批时向公司出售股份[40] - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等报告[48] - 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[48] - 股东大会若遇八号或以上台风信号等情况将延期，公司会登公告通知续会信息[56] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文文本为准[56]