报告登载 - 2024/2025环境、社会及管治报告仅以电子形式登载于网站，可书面申请印刷本[6] 通讯获取 - 股东书面要求收取公司通讯印刷本有效期一年，到期需再申请[5] - 可书面或邮件向公司要求收取公司通讯印刷本[4] - 若电邮地址无效，公司将邮寄书面通知印刷本[3] 通函内容 - 2025年10月20日通函涉及重选及选举董事、发行新股份及回购股份授权和股东周年大会通告[13]

公司信息 - 公司为英皇文化产业集团有限公司，股份代号491[13] - 公司网站为https://www.EmpCulture.com，港交所网站为https://www.hkexnews.hk[13] 文件信息 - 2024/2025年报告及相关通函日期为2025年10月20日[11][12] - 通函涉及重选及选举董事等建议[11][12] - 公司通讯包括董事会报告等多种文件[7][10][13] 接收方式 - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本，难查网站内容时免费寄送[4][9] - 更改公司通讯接收方式需书面通知或电邮[13] 会议信息 - 股东周年大会日期为2025年12月3日[11][12] 其他信息 - 书面要求收取印刷本有效期为收到有效书面要求起一年[5][9] - 2024/2025环境、社会及管治报告仅电子形式登载，可书面申请印刷本[6][9]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月3日举行股东周年大会[4] - 若当日特定时间挂八号或以上台风信号等，大会将延期[13] 大会事项 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[5] - 重选范敏嫦女士、选举温彩霞女士为董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] - 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权定其酬金[5] 股份相关 - 董事可配发额外股份不超已发行股份总数20%[7] - 董事可回购股份不超已发行股份总数10%[9] - 回股股份可加入可配发股份，扩大后不超已发行10%[10] 登记要求 - 所有过户文件及股票需于2025年11月27日下午4时30分前交回登记[13]

会议安排 - 英皇文化产业集团有限公司股东周年大会定于2025年12月3日上午10时30分举行[2] - 委任代表表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] 会议议程 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等报告[2] - 重选、选举董事，授权董事会厘定董事酬金[2] - 重新委任独立核数师并授权董事会厘定其酬金[2] - 授予董事发行、回购股份等一般授权[2] 其他说明 - 填妥交回委任代表表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，表格视作已撤销[4]

会议安排 - 公司2025年12月3日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会[4][47] - 委任代表表格须在2025年12月1日前上午10时30分前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为出席大会并投票，过户文件及股票须在2025年11月27日下午4时30分前交回[15][56] 股份相关 - 回购授权为回购不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[8][21][34][51] - 发行授权为发行不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[9][21][50] - 最后实际可行日期，已发行股份为3,213,340,890股[21][34] - 建议发行最多642,668,178股股份，回购最多321,334,089股股份[21] - 建议加入回购股份数扩大发行授权[21][53] - 英皇文化产业集团控股持有2,371,313,094股股份，占已发行股份总数约73.8%，全面行使回购授权后其股权将增至约82%[39] 人事变动 - 范敏嫦女士和陈婵玲女士将在股东周年大会上轮值退任[17] - 范敏嫦女士愿膺选连任，陈婵玲女士无意膺选连任[17] - 温彩霞女士获提名参选独立非执行董事以填补临时空缺[18] 其他事项 - 2024年股东周年大会授予的一般授权将到期，董事会建议更新[21] - 股东周年大会上不会派发公司礼物或茶点[5] - 董事袍金范敏嫦女士每年80,000港元，温彩霞女士若当选每年120,000港元[28][31] - 公司回购买卖须以合法资金支付，以现金及联交所规定结算方式进行[36] - 最后实际可行日期前6个月内公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[42] - 各董事及紧密联系人目前无意在回购授权获批时向公司出售股份[40] - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等报告[48] - 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[48] - 股东大会若遇八号或以上台风信号等情况将延期，公司会登公告通知续会信息[56] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文文本为准[56]

业绩相关 - 截至2025年6月30日，电影院总建筑面积约为102,300平方米，2024年为91,100平方米[104][105] - 年内，集团超90%的收入来自这些电影院[104][105] 数据相关 - 2024/2025财年范围2温室气体排放量为6,478,304kgCO2e，2023/2024财年为6,606,759kgCO2e[106] - 2024/2025财年范围3温室气体排放量为11,656kgCO2e，2023/2024财年为10,295kgCO2e[106] - 2024/2025财年总温室气体排放量为6,489,960kgCO2e，2023/2024财年为6,617,054kgCO2e[106] - 2024/2025财年间接能源消耗为40,863GJ，2023/2024财年为41,954GJ[106] - 2024/2025财年总能源消耗为40,863GJ，2023/2024财年为41,954GJ[106] - 2024/2025财年送往堆填区的一般垃圾为536,367kg，2023/2024财年为402,220kg[106] - 2024/2025财年回收废物为1,387kg，2023/2024财年为1,061kg[106] - 截至2025年6月30日，公司员工总数为585人，2024年为708人[112] - 2024/2025财年，香港、中国内地、澳门员工占比分别为53%、43%、4%；2023/2024财年分别为58%、39%、4%[114] - 2024/2025财年，25岁、26 - 35岁、36岁及以上员工占比分别为34%、39%、27%；2023/2024财年分别为34%、42%、24%[114] - 2024/2025财年，女性、男性员工占比分别为47%、53%；2023/2024财年分别为53%、47%[114] - 2024/2025财年和2023/2024财年，全职、兼职员工占比均分别为63%、37%[114] - 公司员工在香港、中国内地、澳门的离职率分别为51%、86%、110%[118] - 女性、男性员工的离职率分别为73%、71%[121] - 2023/2024财年总培训时长为27,393小时，2024/2025财年为10,547小时[175] - 2023/2024财年员工平均培训时长为35小时，2024/2025财年为18小时[175] - 接受培训的员工中女性占比48%，男性占比52%[175] - 接受培训的员工中管理级别或以上占比6%，普通员工占比94%[175] - 本年度工伤损失工作日数为3天，2024年为37天[160] 未来展望 - 公司设定目标，以2022/23财年为基准，在2026/27财年或之前将单位能耗降低5%[107][108] - 公司将密切关注趋势和政策法规，优先选择环保供应商，提高员工意识，提升ESG表现和报告透明度[102] 新策略 - 公司建立ESG风险管理机制识别、评估、审查和管理相关风险[30][34] - 公司实施人才管理等策略应对ESG风险[45] - 公司致力于风险管理策略的持续监控、评估和改进，以确保运营的长期韧性和成功[47] - 公司重视与关键利益相关者的沟通和参与，承诺通过多种渠道与关键利益相关者互动[49][50] - 公司邀请高级管理层参与识别关键问题，以制定有效的可持续发展战略和政策[53] 环保措施 - 香港办公室采取使用LED光管、优先选购高能效电器等节能措施[74][75] - 影院按营业时段设置灯光开关时间和节能模式，根据天气和现场情况调节空调使用[74][75] - 公司让员工参与废物处理，鼓励回收，在香港办公室实施“3R源头减废”政策[76][80][82] - 公司多数影院进行垃圾分类，有害和无害废物分开处理，收集可回收废物[84][87] - 影院为顾客提供环保吸管，鼓励使用可重复使用杯子[84][87] - 香港所有影院采用扫码入场，减少纸质票使用[85] - 公司鼓励无纸化办公环境，实施无纸化内部运营流程[86] - 公司通过电子渠道进行广告和促销活动，不时与同事分享减纸建议[86] - 公司在香港办公室采用“Follow You”打印解决方案，双面打印和复印成常态，定期收集评估办公打印机使用数据，努力使用FSC认证纸张[89] - 自2023年12月31日起，公司按规定电子传播公司通讯文件，强烈建议股东通过港交所和公司网站获取[92] 员工福利及管理 - 公司确保员工获得公平且有竞争力的薪酬，并定期进行审查[125] - 公司重视员工福利，确保员工按时全额领取薪资，并提供法定假期、年假、病假等多种休假权利，香港员工生日可享生日假期或礼物[131][135] - 公司提供雇主自愿性强积金供款、医疗保险、人寿保险等全面福利，还以优惠价提供健康评估和牙科保健计划，本年度提供季节性流感疫苗接种优惠计划[132][135] - 公司提供“母乳喂养友善工作间”措施，在办公大楼设私人空间支持女性员工工作时间挤母乳[133][134] - 公司遵守相关法规，实施全面安全措施，定期审查职业健康及安全措施，成立专门小组处理相关事宜[137][138][141] - 公司安排后台员工参加电影院实习体验工作坊[167] - 公司通过第三方组织神秘顾客评估电影院员工服务质量[168] - 公司安排新一线员工参加入职培训和会员销售培训[171] - 公司设立服务奖和年度影院奖鼓励提升员工服务水平[171] - 公司为招聘人员安排招聘培训，组织KPI设定和绩效评估技能工作坊[172]

收入和利润表现 - 总营收为4.806亿港元，较上年的4.945亿港元轻微下降2.8%[13][16] - 票房收入为3.892亿港元，占总营收的81.0%，较上年的4.019亿港元下降3.2%[13][16] - 其他收入为9140万港元，占总营收的19.0%，较上年的9267万港元下降1.4%[13][16] - 毛利为2.907亿港元，毛利率为60.5%，较上年的59.8%有所提升[13] - 息税折旧及摊销前利润为5463万港元，相较上年的亏损4.162亿港元实现扭亏为盈[13][17] - 净亏损显著收窄至1.416亿港元，较上年的净亏损7.151亿港元改善80.2%[13][17] - 每股基本亏损为0.04港元，较上年的0.22港元有所收窄[17] - 集团总收入为4.805亿港元，2024年为4.945亿港元[18] - 票房收入为3.892亿港元，占总收入81.0%，2024年为4.019亿港元，占81.3%[18] - 非票房收入为9140万港元，占总收入19.0%，2024年为9270万港元，占18.7%[18] - 公司收入为9.957亿港元，较2024年的8.897亿港元增长11.9%[40] 成本和费用 - 减值拨备大幅减少至2980万港元，较上年的4.305亿港元下降93.1%[13][17] - 2025财年员工总成本（包括董事薪酬）为1.019亿港元，较2024年的1.273亿港元下降20.0%[43] 各地区市场表现 - 香港市场票房收入同比下降5.1%至12亿港元[23][25] - 中国内地票房收入同比下降8.8%至480亿元人民币[24][25] 现金流和财务状况 - 截至2025年6月30日，集团现金及现金等价物为4980万港元，2024年为8460万港元[37] - 截至2025年6月30日，集团总借款为10.66亿港元，2024年为9.77亿港元[38] - 集团资产负债比率（总借款占总资产百分比）为182.6%，2024年为116.5%[38] - 来自关联方贷款为9.957亿港元，2024年为8.897亿港元[38] - 公司现金及银行结余为10.66亿港元，较2024年的9.77亿港元增长9.0%[40] - 公司总资产为49.8亿港元，较2024年的84.6亿港元下降41.1%[40] - 公司流动资产为18.26亿港元，较2024年的11.65亿港元增长56.7%[40] - 公司负债比率为182.6%，较2024年的116.5%有显著上升[40] 业务运营规模 - 集团运营24家影院，共计172个影厅，约25,000个座位[29][31] - 截至2025年6月30日，公司员工总数为585人，较2024年的708人减少17.4%[43] 管理层讨论和指引 - 公司董事会不建议支付2024/2025财年末期股息（2024年：无）[59] - 公司2024/2025财年未支付中期股息（2024年：无）[59] - 公司主要业务为投资控股，并从事娱乐、媒体及文化发展业务，主要包括影院运营[58] - 董事酬金政策与业务策略、股东利益及市场最佳实践挂钩[137] - 酬金支付参考公司目标、同业薪酬、董事投入时间及职责等因素[137] - 管理层负责设定基调、塑造企业文化及定义集团的目标、价值观和战略方向，并由董事会审查[153] - 董事会负责领导及控制集团事务，制定战略方向，并监控集团的财务和管理表现[154] 关联方交易 - 公司与Emperor Motion Picture Group在本年度的电影租赁许可交易总额为1,468,780港元[129] - 公司与Emperor Motion Picture Group在本年度的电影推广交易总额为2,723,411港元[129] - 公司向Ulferts集团支付42,270港元用于购买家具产品和优惠券[107] - 公司在报告期内未就获取家具采购咨询服务向Ulferts集团支付任何费用[107] - 公司与Ulferts集团的持续关联交易协议有效期自2023年7月1日至2026年6月30日[107] - 2024年主租赁协议期限为2024年4月1日至2027年3月31日[113] - 与Emperor International Group的租赁交易年度总上限涵盖截至2024年6月30日止3个月、截至2025年及2026年6月30日止财政年度以及截至2027年3月31日止9个月期间[113] - 截至报告年度与Emperor International Group的租赁交易使用权资产总额为零，租金支出为2,375,461港元[118] - 与AY Group Holdings的主框架协议期限为2022年7月15日至2025年6月30日[119] - 与AY Group Holdings的租赁及许可交易设有截至2023年、2024年及2025年6月30日止各财政年度的年度总上限[119] - 公司与AY Group Holdings Group在本年度的租赁及许可交易的使用权资产总额和租金支出总额均为零[123] - 电影租赁许可及电影推广交易的框架协议初始有效期至2025年6月30日[124][125] - 原框架协议到期后，公司于2025年5月23日与Emperor Motion Picture签订了新框架协议[129] - 公司已遵守上市规则第14A章关于非豁免关联交易的披露要求[130] - 持续关连交易总额为1,468,780港元至2,723,411港元[132] - 独立审计师对集团的非豁免持续关连交易出具无保留结论[135] - 独立非执行董事确认非豁免持续关连交易符合上市规则第14A.55条[136] - 集团非豁免持续关连交易根据香港上市规则第14A.56条进行[139] - 持续关连交易在集团日常业务过程中按正常或更佳商业条款进行[140] - 交易条款公平合理且符合股东整体利益[140] 公司治理与董事会 - 范文祥女士将于2025年12月3日的年度股东大会轮值退任并寻求连任[81] - 陈心玲女士因任职独立非执行董事超过9年，将不寻求连任[81] - 一名执行董事于2025年4月1日退任后，董事会目前由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[155] - 董事会致力于维持高标准的公司治理，并在报告年度内完全遵守了《企业管治守则》的所有守则条文[147][148] - 公司采纳了董事会多元化政策，考虑因素包括但不限于性别、年龄、文化背景、专业经验等[157] - 截至2025年6月30日，公司董事会由5名董事组成，其中女性董事3名，占比60%[164][165] - 董事会成员在战略规划与风险管理领域的经验覆盖率为100%[164] - 董事会成员在法律/监管领域的经验覆盖率为60%[164] - 董事会成员在相关行业知识/经验和业务管理领域的经验覆盖率均为40%[164] - 董事会成员在财务与会计领域的经验覆盖率为40%[164] - 董事会性别多元化目标设定为女性董事占比不低于25%，当前60%已超出目标[164][165] - 提名委员会和董事会认为当前董事会性别多元化水平适当且平衡，暂未制定进一步提升的计划[164][165] - 独立非执行董事的任命受公司组织章程细则和上市规则中关于轮值退任和重选规定的约束[168] - 董事会共召开5次会议，所有执行董事和非执行董事均100%出席[171] - 审计委员会召开2次会议，成员出席率为100%[171] - 薪酬委员会召开1次会议，成员出席率为100%[171] - 提名委员会召开1次会议，成员出席率为100%[171] - 企业管治委员会召开1次会议，成员出席率为100%[171] - 执行委员会召开9次会议，成员出席率为100%[171] - 股东大会召开1次会议，所有董事均100%出席[171] - 黄志飞先生于2025年4月1日退休[172][176] - 主席与独立非执行董事举行了2次无执行董事参与的会议[174] - 杨正龙先生于2024年7月1日接任执行委员会主席[186] - 薪酬委员会于2024年12月3日委任杨先生接替黄先生为委员[199] - 薪酬委员会参考公司营运业绩、董事职责及市场状况审阅董事酬金[200] 股权结构和股东信息 - 截至2025年6月30日，公司董事及首席执行官杨志良先生通过私人全权信托实益拥有公司2,371,313,094股普通股，占已发行有投票权股份的73.80%[90] - 杨志良先生通过私人全权信托在关联公司Emperor International实益拥有4,121,416,834股股份，占其已发行有投票权股份的74.71%[92] - 杨志良先生通过私人全权信托在关联公司Emperor E Hotel实益拥有636,075,041股股份，占其已发行有投票权股份的53.52%[92] - 杨志良先生通过私人全权信托在关联公司Emperor W&J实益拥有4,298,630,000股股份，占其已发行有投票权股份的59.24%[92] - 杨志良先生通过私人全权信托在关联公司Ulferts实益拥有600,000,000股股份，占其已发行有投票权股份的75.00%[92] - 杨志良先生通过私人全权信托在关联公司New Media Lab实益拥有315,000,000股股份，占其已发行有投票权股份的52.50%[92] - 范薇薇女士在关联公司Emperor International实益拥有15,750,000股股份，占其已发行有投票权股份的0.29%[92] - 范薇薇女士在关联公司Emperor E Hotel实益拥有2,430,750股股份，占其已发行有投票权股份的0.20%[92] - AY Group Holdings持有公司2,371,313,094股股份，占已发行有投票权股份的73.80%[102] - Alto Trust Limited作为私人全权信托受托人持有2,371,313,094股股份，占已发行有投票权股份的73.80%[102] - Dr. Yeung作为私人全权信托创始人持有2,371,313,094股股份，占已发行有投票权股份的73.80%[102] - Ms. Luk Siu Man, Semon作为Dr. Yeung配偶持有2,371,313,094股股份，占已发行有投票权股份的73.80%[102] - 公司公众持股量至少为已发行股份的25%，符合上市规则要求[142] 审计和合规 - 安永会计师事务所于2025年6月25日辞任公司核数师，诚正会计师事务所被委任为新核数师[143] - 诚正会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，并将有重选其连任的决议[144] - 截至2024年6月30日止财政年度经审核综合财务报表已获审核委员会审阅[195] - 截至2024年12月31日止六个月中期简明综合财务报表已获审核委员会审阅[195] - 审核委员会建议董事会于2024年股东周年大会上续聘独立核数师[195] 其他重要事项 - 公司投资物业公允价值收益为7030万港元，与2024年的7030万港元持平[40] - 集团购置物业、厂房及设备成本约为30,403,000港元[73] - 前五大客户收入贡献低于总收入的30.0% (2024年: 30.0%)[74] - 最大客户收入贡献占总收入的9.8% (2024年: 11.0%)[74] - 前五大供应商采购额占总支出的72.6% (2024年: 75.7%)[75] - 最大供应商采购额占总支出的20.4% (2024年: 32.8%)[75] - 截至2025年6月30日，公司无可供股东分配的准备金 (2024年: 无)[69] - 公司于2021年12月7日采纳的购股权计划为存续的股权挂钩协议[72] - 年内公司或其子公司均未购买、出售或赎回其上市证券[70] - 在本年度内及截至本报告日期，公司股份期权计划下可供授予的股份期权数量为321,334,089股，该数量在年度期初和期末均保持不变[96] - 除上述披露外，截至2025年6月30日，公司董事及首席执行官均未在公司或其任何关联公司的股份、相关股份及债权证中拥有任何权益或空头头寸[95] - 公司企业文化的四大支柱为：以客为本、卓越产品和服务、以人为本与积极态度[149] - 公司价值观包括：道德、激励、追求诚信、卓越、足智多谋、开放及负责任[151] - 公司全体员工中女性占比53%，男性占比47%[167] - 公司高级管理层中女性占比60%，男性占比40%[167] - 员工酬金包含基本薪金、董事袍金、住房津贴、养老金供款及酌情花红等[138] - 五名最高薪人士的酬金详情载于年度报告合并财务报表附注10[138]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定股本5亿港元，股份500亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行股份32.1334089亿股，库存股份0，本月无增减[2] 期权与资金 - 截至2025年9月底，股份期权结存0，本月因期权发行新股0，转让库存股份0，可能发行或转让股份3.21334089亿股[3] - 2025年9月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年9月已发行股份和库存股份增减总额均为0股[5]

公司财务表现 - 年度总收入轻微下跌至4.8亿港元 [1] - 中国内地票房收入轻微下跌0.5% 香港市场票房收入下跌4.7% [1] - 利息、税项、折旧及摊销前利润为5460万港元 对比上年亏损4.16亿港元 [1] - 净亏损大幅收窄至1.4亿港元 上年净亏损为7.15亿港元 [1] - 每股基本亏损为0.04港元 上年为0.22港元 [1] - 减值拨备大幅减少至2980万港元 上年为4.3亿港元 [1] 行业竞争环境 - 香港戏院行业正经历整合 年度有逾十家戏院倒闭 [1] - 香港整体票房收入按年下降5.1%至12亿港元 [1] - 公司票房表现优于行业整体 内地行业整体下跌8.8% 香港行业整体下跌5.1% [1] - 行业面临直播平台竞争 缺乏卖座电影大片 租金高昂及观众消费习惯转变等挑战 [1] 政府支持措施 - 香港政府推出推广活动包括戏院日及10.1半价睇好戏 [1] - 政府实施若干电影制作扶持计划以支持行业发展 [1]

财务表现 - 收入约4.81亿港元 同比减少2.81% [1] - 净亏损约1.42亿港元 同比收窄80.19% [1] - 每股基本亏损为0.04港元 [1] 亏损收窄原因 - 减值拨备大幅减少至2980万港元 较上年4.305亿港元显著下降 [1] - 集团实施有效成本控制措施 [1]