明泰铝业(601677) - 明泰铝业第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临 2025-052 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 7 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知,并于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行,会议应参加董事 9 名, 实参加董事 9 名,出席本次会议董事人数超过董事会成员半数,符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项 目的议案》。 结合公司"汽车、绿色能源用铝产业园项目"一期实际投入进展情况,考虑 未来预计产生的效益,经公司审慎研究,对计划用于"汽车、绿色能源用铝产业 园项目"的募集资金 ...