甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.落实公司中长期发展决策权，制订公司战略、发展规划； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 - 1 - 及上市方案； 7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 8.审议批准单项标的占公司上年末净资 ...