证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-051 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由俞峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司于 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于补选第三届董事会董事的议案》，李炳先生当选为公司董事。根据《公司 章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，经全体董事同意，董事会同日审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》。具体内容详见公司同日披露于上 ...