董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，占比不低于三分之一[4] - 董事会下各专门委员会成员由三名董事组成，除战略委员会外，其他委员会独立董事占多数并担任召集人[5] 审议权限 - 董事会审议非主营业务交易事项有多项权限标准[9] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额的关联交易由董事会批准[12] 会议召集与通知 - 董事长应在规定时间内召集并主持董事会会议[17][19] - 董事会定期会议每年召开2次，通知提前10日送达[19][22] - 董事会临时会议通知提前不少于3日，紧急情况可口头通知[22] - 会议通知发出后3日未确认需联络董事[25] - 邮件通知第5个工作日送达，定期会议变更通知提前3日发出[25][26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19][27] - 董事有履职和委托出席相关规定[28][30] - 董事会表决票和会议记录保管期限为10年[33][41] - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[36] - 董事回避表决有相关规则和处理办法[37] - 决议自收到过半数书面签署文本之日起生效[38] 会议记录与执行 - 董事会会议记录应反映意见，参会人员签名[40] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[43] 议事规则 - 董事会在特定情形下修订议事规则[46] - 议事规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[48]