会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年10月17日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月30日发出[2] - 应参加表决董事9名，实际9名参加[2] 议案审议 - 审议通过制定董事会权责清单并修订授权清单议案[3] - 审议通过修订董事会专门委员会实施细则议案[5] 表决情况 - 两议案均9票同意，0票反对和弃权[4][6] 制度查询 - 修订后制度全文见上海证券交易所网站[6]