证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-090 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议 案》 经审议，董事会同意公司以人民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华 ...