会议与议案 - 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[2] 经营范围 - 公司拟在原有经营范围基础上新增“特种设备安装改造修理”[2] 股东与董事选举 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，采用累积投票制[4] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提名董事候选人[4] - 独立董事候选人可由董事会或1%以上股份股东提名[4] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[5] - 累积表决票数为股份数乘以选举董事人数，多轮需重新计算[5] - 投票只投同意票，可集中投向任一候选人[5] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于有效[5] - 董事当选需得票超出席股东有效表决权股份二分之一[6] - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，缺额下次选举填补[6] - 当选不足章程规定三分之二，对未当选者进行第二轮选举[6] - 第二轮仍未达要求，两个月内再开股东会选举缺额董事[6] - 得票超二分之一且多于应选人数，按得票数排序多者当选[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] 董事会组成 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[7] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 制度修订 - 公司章程修订需提交股东会审议批准[8] - 拟修订独立董事工作制度，需提交股东会审议[9] - 拟修订募集资金管理制度，需提交股东会审议[10] - 拟修订关联交易管理制度，需提交股东会审议[10] - 拟修订审计委员会工作细则，无需提交股东会审议[10] - 拟修订信息披露管理制度，无需提交股东会审议[10] - 拟修订投资者关系管理制度，无需提交股东会审议[10] - 拟修订内幕信息知情人登记管理制度，无需提交股东会审议[10]