证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025031 河南恒星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 第七届董事会第三十六次会议决议公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六 次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规等规定，会议的召开合法有效。 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、徐会景女士、 周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第八届董事会由9名董事组成，其中包 括5名非独立董事、1名职工 ...