会议规则 - 董事会议事规则经2025年10月17日公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 董事会每年至少召开2次会议[5] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[5] 会议通知 - 定期会议提前10日送达通知文件，临时会议提前3日送达[5][8] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议变更需全体董事认可[7][8] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 独立董事连续3次未出席提请股东会撤换[10] - 董事连续2次未出席建议股东会撤换[11] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[12] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面方式[15] - 审议提案超全体董事半数赞成通过[17] - 董事回避时无关联董事相关规定[17] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[18] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求延期[18] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年[22] - 会议结束后及时报送决议备案，需董事签字[24] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[24] - 规则自股东会通过生效，构成章程附件[26][27] - 规则由股东会授权董事会解释[27]