广东海大集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 10 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司独立董事谭劲松先生召集和主持。本 次会议应参加会议独立董事三人，实际参加会议独立董事三人；公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会专门委员会工 作制度》的有关规定。本次会议审议意见如下： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于分拆所 属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规 定的议案》。 公司拟分拆所属子公司海大国际控股有限公司（以下简称"海大控股"或"拟 分拆主体"或"拟分拆所属子公司"）至香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"或"本次分拆上市"）。公司独立 董事专门会议经对公司和海大控股的实际情况及相关事项进行认真的自查论证 后，认为本次分拆上市符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆 规则（试行）》（ ...