证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-049 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知及变更通知分别 于 2025 年 10 月 11 日及 2025 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人； 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于分拆所 属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规 定的议案》。 公司拟分拆所属子公司海 ...