公司基本情况 - 公司于2003年7月3日发行4000万股普通股，7月31日在上海证券交易所上市[7] - 2009年9月27日进行重大资产重组，12月18日更名并迁址[7] - 公司注册资本为1,982,456,140元[9] - 发起人为吉化集团公司等五家公司[17] - 2009年重组后控股股东变更为山西煤炭进出口集团有限公司[17] - 公司已发行股份数为1,982,456,140股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 董事会为他人提供财务资助决议须经全体董事2/3以上通过[18] - 收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 董事、高管所持不超1000股可一次全部转让[24] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[30] - 股东对决议有争议可60日内请求法院撤销[30] - 公司应15日内书面答复股东查阅请求[30] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[38] 关联交易与资金管理 - 控股股东等关联方不得占用公司资金[39] - 公司不得为关联方提供资金[39] - 注册会计师需对关联方占用资金情况出专项说明[40] - 关联方占用资金原则以现金清偿[40] - 关联方以资抵债资产须属同一业务体系[41] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 6种情形下2个月内召开临时股东会[49] - 独立董事等提议召开临时股东会有相关反馈和通知时间要求[53][54] - 1%以上股份股东可10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[91] - 董事会成员1/3以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[98] - 独立董事连续任职满6年，36个月内不得被提名[104] - 独立董事每年现场工作不少于15日[110] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事[114][115] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[115] - 交易涉及资产等多项指标达到一定比例需董事会或股东会批准[118] - 公司对外担保需全体董事过半数且出席董事会2/3以上董事通过[119] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[123] 利润分配与财务 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本存留不少于转增前注册资本25%[147] - 年度报告期盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或比例低需详细披露[149] - 不同阶段现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[150][151] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[153] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[9] - 公司设立党委和纪委等工作机构，党组织工作经费纳入预算[78] - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告[144] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[158] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人和公告要求[165][166]