广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第8次会议决议公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 17 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 10 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议全体 ...